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第94期定時株主総会

開催日時 平成30年6月27日(水曜日)午前10時
開催場所 名古屋市東区東桜二丁目6番30号 東桜(ひがしさくら)会館

報告事項

  1. 1 第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2 第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

会社提案(第1号議案から第5号議案まで)

  1. 第1号議案 剰余金の配当の件
  2. 第2号議案 吸収分割契約承認の件
  3. 第3号議案 取締役12名選任の件
  4. 第4号議案 取締役賞与金支給の件
  5. 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

株主(98名)からのご提案(第6号議案から第10号議案まで)

  1. 第6号議案 定款一部変更の件(1)
  2. 第7号議案 定款一部変更の件(2)
  3. 第8号議案 定款一部変更の件(3)
  4. 第9号議案 定款一部変更の件(4)
  5. 第10号議案 定款一部変更の件(5)

詳細につきましては、「第94期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
同招集ご通知は平成30年6月5日に発送いたしますが、早期情報開示の観点から発送前に開示しております。

次の事項につきましては、法令および定款第15条の規定にもとづき、以下のとおりインターネット開示をしております。

  1. [1]事業報告の「業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項」
  2. [2]連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
  3. [3]計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
  4. [4]「吸収分割承継会社(株式会社JERA)の最終事業年度における計算書類等の内容」

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議決権のご行使のお願い

ご都合により総会当日にご出席願えない場合は、お手数ながら、以下のいずれかの方法により、平成30年6月26日(火曜日)午後5時40分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

・招集ご通知(6月5日(火曜日)発送)に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記行使期限までに到着するよう折り返しご送付ください。
・議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスし、議案に対する賛否をご入力のうえ、上記行使期限までにご送信ください。

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