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株主・個人投資家のみなさまへ

株主総会関連情報

総会概要

第98期定時株主総会

開催日時 2022年6月28日（火曜日）午前10時
開催場所 名古屋市東区東桜二丁目6番30号　東桜（ひがしさくら）会館

報告事項

  • 第98期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに
    会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第98期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

  • 〈会社提案（第1号議案から第4号議案まで）〉
    　第1号議案　剰余金の配当の件
    　第2号議案　定款一部変更の件
    　第3号議案　取締役9名選任の件
    　第4号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
  • 〈株主（77名）からのご提案（第5号議案から第8号議案まで）〉
    　第5号議案　定款一部変更の件（1）
    　第6号議案　定款一部変更の件（2）
    　第7号議案　定款一部変更の件（3）
    　第8号議案　定款一部変更の件（4）
  • 〈株主（2名）からのご提案（第9号議案）〉
    　第9号議案　定款一部変更の件

詳細につきましては、「第98期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。
同招集ご通知は2022年6月6日（月曜日）に発送いたしますが、早期情報開示の観点から発送前に開示しております。

次の事項につきましては、法令および定款第15条の規定にもとづき、以下のとおりインターネット開示をしております。

  • （1）事業報告の「業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項」
  • （2）連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
  • （3）計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

議決権のご行使のお願いおよびライブ配信のご案内

株主総会の開催にあたり、できる限りの新型コロナウイルス感染防止対策を行いますが、感染リスクをゼロにすることは難しい状況にあります。本来であればご出席くださるようご案内申しあげるところですが、株主さまのご健康を守るとともに、新型コロナウイルス拡散を防止するため、極力、以下のいずれかの方法により、2022年6月27日（月曜日）午後5時40分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

  • 招集ご通知（6月6日（月曜日）発送）に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記行使期限までに到着するよう折り返しご送付ください。
  • 議決権行使書用紙の右下記載のQRコードを読み取るか、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、議案に対する賛否をご入力のうえ、上記行使期限までにご送信ください。

（注）QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の詳細につきましては、以下の案内文書をご覧ください。

また、株主さまを対象に、株主総会の様子をインターネットを通じてご視聴いただけるようライブ配信を行いますので、ぜひご利用ください。

【ライブ配信日時】

2022年6月28日（火曜日）午前10時から株主総会終了まで

（注）配信ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃に開設予定です。

【ご視聴方法】

以下のURLよりライブ配信のログインページにアクセスいただき、案内にしたがいご自身の議決権行使書用紙に記載されている（1）ログインIDおよび（2）仮パスワードの英数字をご入力ください。
詳細は同封のリーフレットをご覧ください。

視聴URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

  • ID／パスワードに関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社　0120-676-808（通話料無料）
受付時間：午前9時から午後5時まで（土日祝日を除く）

ご注意事項

  • ライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席と認められません。このため、ライブ配信のご視聴を通じて、ご質問、議決権行使、および動議を行うことはできません。議決権行使をされる場合は、行使期限までに事前の議決権行使をお願いいたします。
  • ライブ配信のご視聴は、株主さま本人のみに限定させていただきます。
  • 写真撮影、録音、録画行為およびSNSなどでの公開は固くお断りします。
  • ライブ配信のご視聴では大量のデータ（パケット）通信が行われます。ご視聴に係る通信料金などは、株主さまのご負担となります。
  • ご使用の機器やインターネット接続環境により、映像や音声に不具合が生じ、ご視聴いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 何らかの事情により、ライブ配信を行わない場合があります。その際には本ページにてお知らせいたします。

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